- Y Diweddaraf sydd Ar Gael (Diwygiedig)
- Gwreiddiol (a wnaed Fel)
Dyma’r fersiwn wreiddiol (fel y’i gwnaed yn wreiddiol). This item of legislation is currently only available in its original format.
12.—(1) The Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017(1) are amended as follows.
(2) In regulation 3(1) (general interpretation), omit the definition of “the capital requirements directive”.
(3) In regulation 10(2) (credit institutions and financial institutions)—
(a)in paragraph (3)(c), omit “Annex 1 to the capital requirements directive as set out in”;
(b)in paragraph (4)(a), omit “Annex 1 to the capital requirements directive as set out in”.
(4) In Schedule 2 (activities listed in points 2 to 12, 14 and 15 of Annex 1 to the Capital Requirements Directive)—
(a)for the heading substitute “Listed Activities”;
(b)omit “listed in points 2 to 12, 14 and 15 of Annex 1 to the Capital Requirements Directive”;
(c)for point 4 substitute—
“Payment service as defined in regulation 2(1) of the Payment Services Regulations 2017(3).”;
(d)in point 5, omit “insofar as such activity is not covered by point 4”.
(5) In paragraph 13 of Schedule 3A(4) (capital markets etc.), omit “Annex 1 to the capital requirements directive as set out in”.
Relevant amendments were made to regulation 10 by S.I. 2019/253.
Regulation 2 was amended by S.I. 2010/2993, S.I. 2013/1881, S.I. 2017/1173, S.I. 2018/1201 and S.I. 2021/1306.
Schedule 3A was inserted by S.I. 2020/991.
Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’.
Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed): Mae'r wreiddiol fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.
Mae Memoranda Esboniadol yn nodi datganiad byr o ddiben Offeryn Statudol ac yn rhoi gwybodaeth am ei amcan polisi a goblygiadau polisi. Maent yn ceisio gwneud yr Offeryn Statudol yn hygyrch i ddarllenwyr nad oes ganddynt gymhwyster cyfreithiol, ac maent yn cyd-fynd ag unrhyw Offeryn Statudol neu Offeryn Statudol Drafft a gyflwynwyd ger bron y Senedd o Fehefin 2004 ymlaen.
Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:
Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:
liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys