Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council
of 26 October 2005
on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing
(Text with EEA relevance) (repealed)

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Repealed by Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC (Text with EEA relevance).

CHAPTER I SUBJECT MATTER, SCOPE AND DEFINITIONS
Article 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPTER II CUSTOMER DUE DILIGENCE

SECTION 1 General provisions
Article 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SECTION 2 Simplified customer due diligence
Article 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SECTION 3 Enhanced customer due diligence
Article 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SECTION 4 Performance by third parties
Article 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPTER III REPORTING OBLIGATIONS

SECTION 1 General provisions
Article 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SECTION 2 Prohibition of disclosure
Article 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPTER IV RECORD KEEPING AND STATISTICAL DATA
Article 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPTER V ENFORCEMENT MEASURES

SECTION 1 Internal procedures, training and feedback
Article 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SECTION 2 Supervision
Article 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SECTION 3 Cooperation
Article 37a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SECTION 4 Penalties
Article 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPTER VI DELEGATED ACTS AND IMPLEMENTING MEASURES
Article 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 41a Revocation of the delegation
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Article 41b Objections to delegated acts
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CHAPTER VII FINAL PROVISIONS
Article 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANNEX CORRELATION TABLE
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