F1PART 1GENERAL

Annotations:

Citation, commencement etc.F11

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InterpretationF12

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Application of the RegulationsF13

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ExclusionsF14

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F1PART 2CUSTOMER DUE DILIGENCE

Meaning of customer due diligence measuresF15

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Meaning of beneficial ownerF16

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Application of customer due diligence measuresF17

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Ongoing monitoringF18

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Timing of verificationF19

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CasinosF110

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Requirement to cease transactions etc.F111

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Exception for trustees of debt issuesF112

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Simplified due diligenceF113

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Enhanced customer due diligence and ongoing monitoringF114

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Branches and subsidiariesF115

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Shell banks, anonymous accounts etc.F116

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RelianceF117

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Directions where Financial Action Task Force applies counter-measuresF118

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F1PART 3RECORD-KEEPING, PROCEDURES AND TRAINING

Record-keepingF119

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Policies and proceduresF120

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TrainingF121

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F1PART 4SUPERVISION AND REGISTRATION

F1Interpretation

InterpretationF122

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F1Supervision

Supervisory authoritiesF123

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Duties of supervisory authoritiesF124

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Disclosure by supervisory authoritiesF124A

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F1Registration of high value dealers, money service businesses and trust or company service providers

Duty to maintain registersF125

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Requirement to be registeredF126

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Applications for registration in a register maintained under regulation 25F127

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Fit and proper testF128

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Determination of applications under regulation 27F129

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Cancellation of registration in a register maintained under regulation 25F130

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F1Requirement to inform the Authority

Requirement on authorised person to inform the AuthorityF131

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F1Registration of Annex I financial institutions, estate agents etc.

Power to maintain registersF132

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Requirement to be registeredF133

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Applications for and cancellation of registration in a register maintained under regulation 32F134

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F1Financial provisions

Costs of supervisionF135

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F1PART 5ENFORCEMENT

F1Powers of designated authorities

InterpretationF136

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Power to require information from, and attendance of, relevant and connected personsF137

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Entry, inspection without a warrant etc.F138

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Entry to premises under warrantF139

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Failure to comply with information requirementF140

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Powers of relevant officersF141

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F1Civil penalties, review and appeals

Power to impose civil penaltiesF142

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Appeals against decisions of the CommissionersF143

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Offer of reviewF143A

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Review by the CommissionersF143B

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Extensions of timeF143C

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Review out of timeF143D

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Nature of review etcF143E

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Bringing of appeals against decisions of the CommissionersF143F

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AppealsF144

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F1Criminal offences

OffencesF145

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Prosecution of offencesF146

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Offences by bodies corporate etc.F147

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F1PART 6MISCELLANEOUS

Recovery of charges and penalties through the courtF148

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Obligations on public authoritiesF149

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Disclosure by the CommissionersF149A

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Transitional provisions: requirement to be registeredF150

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Minor and consequential amendmentsF151

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F1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .